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bancarrota fraudulenta puede ir acompañada de otras estafas (estafa de seguros, por ejemplo) o información privilegiadada. La bancarrota fraudulenta es punible…

centrales para conseguir un beneficio económico mediante el uso fraudulento de tarjetas, evasión de impuestos, elusión de impuestos, falsificación de monedas…

millonario por parte de la Federación Agraria donde se implicaría a Buzzi por evasión y desvió de fondos, según datos de la investigación se desprende que «coincide…

provisional, imputados de los delitos de apropiación indebida y administración fraudulenta. A la sDae se le acusa junto a la Sociedad General de Autores y Editores…

acto criminal organizado en el que los perpetradores ofrecen de manera fraudulenta un servicio que no se pondrá en práctica, ofrecen un servicio para resolver…

propiedad sueca recibió una multa de 30.000 EUR por contabilidad fraudulenta y evasión fiscal. «Nya sverigefinländare till riksdagen (en sueco)».  «Sverigedemokraten…

Ángelo Calcaterra, que se encontraba investigada por insolvencia fiscal fraudulenta, y el Grupo Murata que facturaba para el Gobierno porteño sobre la cual…

provincial tiene dos causas abiertas, una por administración fraudulenta y otra por evasión tributaria.[9]​ Crítico del gobierno de Cristina Fernández de…

expuesta como fraudulenta en OffshoreAlert en 1998. En 2004, Harris fue condenado en los Estados Unidos por cargos de lavado de dinero y evasión de impuestos…

87 % de dichos flujos se debieron a la facturación fraudulenta del comercio con fines de evasión de impuestos.[1]​ En la página Illicit financial flows…

aquellas sociedades que se crean con el objetivo de eludir impuestos, evasión fiscal y corrupción bancaria. Las grandes corporaciones y grupos empresariales…

les imputaron dos delitos, de apropiación indebida y de administración fraudulenta, que juntos podrían llegar a tener una pena de hasta 10 años. A Bautista…

además que el uso fraudulento de estructuras societarias por parte de los imputados ha derivó en actos de delincuencia financiera de evasión y fraude fiscal…

lavado de dinero, el cohecho, el vaciamiento de empresas, la quiebra fraudulenta, el peculado , la malversación de fondos económicos; la delincuencia…

en general, se repiten en los códigos estadounidenses). Fraude fiscal, evasión de impuestos por personas físicas o jurídicas incumpliendo la legislación…

de funciones Atentado contra la autoridad Cohecho Concusión Contrabando Evasión fiscal o de impuestos Exacciones ilegales Malversación de caudales públicos…

comportándose como tal. Así las cosas comenzó a tener problemas con el fisco por evasión impositiva. Esta situación litigiosa fue la heredada por la etapa que se…

tributarias nacionales, en particular con miras a combatir la elusión y evasión tributaria". En diciembre de 2009 la AFIP tenía 23.269 empleados, y en…

defraudada, en tanto la que se usa como apoyo y de apariencia para la evasión se llama ley de cobertura, en este caso estamos frente al fraude a la ley…

sea cual sea el motivo. El caso más frecuente es la evasión de impuestos. Como producto de la evasión de impuestos, el dinero negro puede suponer un problema…